스카이시티 엔터테인먼트 그룹은 최근 문제의 카지노사이트 도박과 자금세탁 혐의로 수백만 달러의 손실을 입었으며, 오세아니아 최대 카지노 회사 중 하나는 현재 법적으로 뜨거운 물에 빠져 있다.

이 회사가 관련된 최근 민사사건과 자금세탁방지 및 테러대응금융법 을 인용해 보도한 바에 따르면, 호주 내무부가 스카이시티의 관리직을 맡을 가능성이 높다.

스카이시티 엔터테인먼트 그룹은 뉴질랜드의 스카이시티 퀸스타운, 해밀턴, 오클랜드의 운영사이다. 이 회사는 2024년 2월 16일 고등법원에서 테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지 혐의와 관련된 5개의 개별 소송에 대한 심리를 받을 것이라는 소문이 있다.

이 조치는 스카이시티와 호주 당국이 애들레이드 카지노 사이트와 관련된 테러 자금 세탁 방지 및 자금 조달 방지법 위반 혐의에 대해 합의에 도달한 지 일주일 후에 요청되고 있다. 출처와 관련하여 이 회사는 계약 조건에 따라 7,500만 달러의 처벌을 지불했다.

같은 소식통은 현재 호주 주정부 관계자들이 스카이시티의 애들레이드 카지노 면허를 조사하고 있어 이 사건은 아직 계류 중이라고 주장하고 있다.

뉴질랜드 도박 위원회는 2017년 8월과 2021년 2월에 동시다발적으로 발생한 호스트 듀티 위반에 대한 불만을 조사하고 있다.

보도에 따르면 스카이시티는 뉴질랜드 당국이 제기한 혐의에 대한 준수에 중대한 문제가 있다고 말했다. 소식통에 따르면 이러한 문제는 완전히는 아니지만 대부분 역사적인 것이다. 스카이시티가 발표한 성명에 따르면 "일부 사항은 이전에 부서에 자체 보고 된 미준수 사건과 관련이 있다."

에 따르면, 회사는 2021년 말부터 이 문제들을 처리해 왔다고 덧붙였다. 기사에 따르면, 이것은 개선이 필요한 부분들을 정확히 집어내기 위해 인력과 기술에 대한 주요 투자와 스카이시티의 시스템과 프로세스에 대한 많은 평가를 요구했다.

보도에 따르면, 스카이시티는 계속해서 자신의 입장을 유지하는 데 필요한 기준을 충족하지 못한 것에 대해 "실망"을 표명했다. 회사는 권고된 절차를 따르고 모든 문제를 신속하게 해결하기 위해 내무부와 적극적으로 협력하고 있다고 진술한 것으로 알려졌다.

소식통에 따르면, 스카이시티는 이 문제가 현재로서는 법원에 제출될 것이라는 점을 고려할 때 부적절할 것이라고 말하면서 더 이상의 언급을 거부했다.

은 스카이시티 엔터테인먼트 그룹을 상대로 제기된 5건의 소송이 거의 800만 달러에 달하는 최대 책임이 있을 수 있다고 보도했다.